Сотрудники СБУ задержали гражданина России, который незаконно выводил за границы Украины миллионы долларов. Об этом говорится на сайте ведомства.
Мужчина создал схему для проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для того, чтоб аккумулировать, перемещать и выводить средства.
"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше чем два миллиона долларов США. За все время своей деятельности он сумел вывести из Украины 16 миллионов долларов", - сказано в сообщении.
Правоохранителям удалось его задержать в момент перевозки $210 тыс. наличными.
В настоящий момент продолжаются следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Как ранее сообщала "Страна", сотрудники Службы безопасности Украины в одном из столичных отделений ПриватБанка задержали курьера конвертационного центра, которого подозревают в финансировании терроризма. Ранее в Киеве арестовали грабителя, притворявшегося валютчиком. В столице арестовали грабителя, который украл $55 тыс, изображая из себя за сотрудника обменного пункта. 25 мая мошенник надел маскировочный парик и ждал "клиента" в заранее арендованном помещении. Когда мужчине передали $55 тыс, он заблокировал двери магнитным замком, схватил деньги и выпрыгнул через окно.
В Одессе, в ходе спецоперации СБУ был задержан вор в законе, известный в криминальной среде под прозвищем "Хуту".