Ще 23 банки та дві фінансові компанії підтримали обмеження карткових переказів та планують "посилити комунікацію" з клієнтами, щоб ті документально підтверджували джерела своїх доходів.
Про це йдеться у заяві Асоціації українських банків на офіційному сайті організації.
У повідомленні перераховуються і нові підписанти меморандуму:
|
|
Нагадаємо, раніше меморандум з НБУ підписали "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен банк" та "Універсал банк".
Як ми повідомляли, українські банки почнуть посилено відстежувати операції фізосіб від 50 000 грн.
Зважаючи на посилення фінмоніторингу в ліміти до 150 000 грн, включать не лише перекази, а й покупки в магазинах. Як обійти ці обмеження.